Пор Грам Слаттери
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. (Рейтер) — Бразильские власти расследуют, участвовала ли JPMorgan Chase & Co в предполагаемой схеме взяточничества и отмывания денег, начатой еще в 2011 году и включающей государственную нефтяную компанию Petrobras, согласно пересмотренным документам. Рейтер и два источника в правоохранительных органах.
Пока полиция сосредоточила свое внимание на закупках JPMorgan около 300 000 баррелей топлива Petrobras в 2011 году, согласно судебным документам и источникам, которые пожелали остаться неназванными, чтобы обсудить продолжающееся расследование.
Документы, которые видел Рейтер, включают электронные письма между предполагаемыми сообщниками, показания свидетелей и банковские записи.
Источники добавили, что власти работают над тем, чтобы определить, продолжался ли предполагаемый подкуп в последующие годы. Судебные документы, с которыми ознакомилось Рейтер, включают показания бывшего торговца топливом Petrobras по имени Родриго Берковиц.
В своем признании вины в соответствии с соглашением с бразильскими властями он ссылается на две партии топлива, которые были проданы подразделению JPMorgan. Расследование, которое находится на предварительной стадии, является частью более крупного расследования, проводимого бразильскими властями, которые изучали нарушения в торговле сырьем в течение многих лет. (https://reut.rs/3Askdod)
JPMorgan, один из крупнейших банков мира, будет главной целью расследования.
Федеральная полиция страны работает над тем, чтобы определить, обеспечивала ли JPMorgan поставки топлива из Petrobras по искусственно заниженным ценам, направляя взятки сотрудникам торгового бюро Petrobras через сеть посредников, согласно людям и документам, имеющим отношение к расследованию.
Федеральная полиция Бразилии и JPMorgan отказались комментировать расследование. Адвокат Родриго Берковица не ответил на запросы о комментариях.
Отказ от ответственности: эта статья создана на основе ленты и не редактируется нашей командой.
